Госпсуд м. Києва розглядає справу №910/20089/20 за позовом ТОВ “Рошен-Кондитер” до Міжнародного інвестиційного банку про стягнення 434,2 тис грн (цитата). Про це повідомляє Finbalance, пище agronews.ua.
Згідно з судовими матеріалами, позивач посилається “на самостійне без достатньої правової підстави, а саме без відповідного платіжного документа та доручення позивача, списання банком на підставі складеного останнім платіжного доручення №5233315 від 01.04.2020 року з розрахункового рахунку ТОВ “Рошен – Кондитер” грошових коштів в сумі 434 188,24 грн., які, за твердженням позивача, мають бути повернуті товариству як безпідставно набуті згідно ст. 1212 ЦК України” (цитата).
У держреєстрі бенефіціарами ТОВ “Рошен-Кондитер” вказані Олександр Третяк і Борис Селезньов.
ТОВ “Рошен-Кондитер” позиціонується як офіційний представник Дочірнього підприємства “Кондитерська корпорація “Рошен” у Вінниці та Вінницькій області.
У держреєстрі бенефіціаром Дочірнього підприємства “Кондитерська корпорація “Рошен” вказаний Олексій Порошенко (через ТОВ “Центрально-європейська кондитерська компанія”).
За даними НБУ, на 01.01.2021 найбільший акціонер “Міжнародного інвестиційного банку” (МІБ) – Петро Порошенко (50,083%), його син Олексій – власник 9,92% акцій фінустанови.
Петро Порошенко в 2019 році “переписав” на сина Олексія ТОВ “Центрально-Європейська кондитерська компанія”, а також 9,92% акцій МІБ і аграрні активи.